证券代码：871245          证券简称：威博液压         公告编号：2022-046



                      江苏威博液压股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场、视频会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 17 日以电话、电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：董事长马金星
    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换》
   议案
    1.议案内容：
    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，合理改进募集资金投资项目款项
支付方式，在募集资金投资项目实施期间，公司按市场化原则拟使用不超过 2,000
万元的银行承兑汇票支付募投项目中的部分资金，并从募集资金专户划转等额资
金至自有资金账户。详情见公司于 2022 年 5 月 27 日在北京证券交易所指定信息
披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于以票据方式支付募投项目资金并以
募集资金进行等额置换公告》（公告编号：2022-049）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张雷、姚建国、徐兵对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》




                                               江苏威博液压股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 5 月 27 日