证券代码：871245           证券简称：威博液压        公告编号：2022-051



                      江苏威博液压股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以电话、电子邮件
方式发出
    5.会议主持人：董事长马金星
    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资年产 50 万台液压助力转向泵项目》的议案
    1.议案内容：
    根据公司发展规划，公司拟投资年产 50 万台液压助力转向泵项目，项目总
投资 20,000.00 万元，计划建设厂房约 23,885.00 平方米，购置数控磨床、加工
中心等各类机加工设备，建成后达成年产 50 万台液压助力转向泵的生产规模。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权》的议案
    1.议案内容：
    根据公司发展规划，为了实施公司拟投资的年产 50 万台液压助力转向泵项
目，公司拟以“招拍挂”方式，竞拍位于淮安经济技术开发区珠海东路以北、鸿
海路以西，一宗国有建设用地使用权，计划用地规模约 23,885.00 平方米（最终
以开发区规划和国土及园区管理部门实测面积为准），总金额预计在 800 万元以
内，成交价格以最终签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。
    具体会议通知详见公司于 2022 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）披露的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告
编号：2022-052）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
    1.议案内容：
    公司将于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东
大会。具体会议通知详见公司于 2022 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会会议通知》
（公告编号：2022-053）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》




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                                                              董事会
                                                     2022 年 7 月 4 日