证券代码：871245         证券简称：威博液压    公告编号：2022-056



                        江苏威博液压股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场及网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：马金星
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
33,229,145 股，占公司有表决权股份总数的 68.16%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,735,428 股，占公司有表决权股份总数的 5.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     高级管理人员列席



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资年产 50 万台液压助力转向泵项目的议案》
1.议案内容：
     根据公司发展规划，公司拟投资年产 50 万台液压助力转向泵项目，项目总
 投资 20,000.00 万元，计划建设厂房约 23,885.00 平方米，购置数控磨床、加
 工中心等各类机加工设备，建成后达成年产 50 万台液压助力转向泵的生产规
 模。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,843,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.84%；反
对股数 385,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.16%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
      根据公司发展规划，为了实施公司拟投资的年产 50 万台液压助力转向泵
 项目，公司拟以“招拍挂”方式，竞拍位于淮安经济技术开发区珠海东路以北、
 鸿海路以西，一宗国有建设用地使用权，计划用地规模约 23,885.00 平方米（最
 终以开发区规划和国土及园区管理部门实测面积为准），总金额预计在 800 万
 元以内，成交价格以最终签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。
      具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平
 台（http://www.bse.cn）披露的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告
 编号：2022-052）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,843,717 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.84%；反
对股数 385,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.16%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：邵潇潇律师、沈一吟律师
（三）结论性意见
    上海市锦天城律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加
本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
《江苏威博液压股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》




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                                                        2022 年 7 月 21 日