证券代码：871245             证券简称：威博液压               公告编号：2022-069



                        江苏威博液压股份有限公司

      关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）
文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
   2021 年 12 月 22 日，江苏威博液压股份有限公司初始发行普通股
8,478,261 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定
价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在
初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量
1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为
94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间
分别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日。
   截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金已到账，并由容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字[2022]第 230Z0044 号《验资
报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与
保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
   二、自筹资金已支付发行费用情况
   公司本次发行的各项费用合计 12,141,712.26 元（不含税）。截至 2022
年 7 月 31 日 ， 公 司 已 用 自 筹 资 金 支 付 的 发 行 费 用 金 额 为 人 民 币
4,359,410.38 元（不含税），本次拟置换 4,359,410.38 元（不含税），具体
情况如下：
序                                             以自筹资金支付金额（不
             类别         发行费用（不含税）                            拟置换金额（不含税）
号                                                     含税）

1      保荐及承销费用           8,725,698.11               943,396.23             943,396.23

2      审计及验资费用           2,245,283.02             2,245,283.02           2,245,283.02

3      律师费用                   990,566.04               990,566.04             990,566.04

       发行手续费用及其
4                                 180,165.09               180,165.09             180,165.09
       他

合计                           12,141,712.26             4,359,410.38           4,359,410.38




     三、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的影响
     公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券
交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存
在损害全体股东利益的情形。
     四、本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的审议程序
     公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
     五、专项意见说明
     （一）独立董事意见
     独立董事认为：公司董事会决定使用募集资金置换已支付发行费用的自
筹资金，符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。独立董事同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金。
     （二）监事会意见
     公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券
交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审
批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的行为。监事会同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的
同意意见，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所证券发行上市
保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、
法规的规定；本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
  综上，保荐机构对本次威博液压使用募集资金置换已支付发行费用的自
筹资金的事项无异议。
  六、备查文件目录
  （一）《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决
议》
  （二）《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
  （三）《江苏威博液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
一次会议相关事项的独立意见》
  （四）《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司使用募
集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》




                                             江苏威博液压股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 8 月 30 日