证券代码：871245         证券简称：威博液压    公告编号：2022-075



                        江苏威博液压股份有限公司

             2020 年第四次临时股东大会决议公告（更正后）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日
    2.会议召开地点：二楼会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.会议召集人：董事长
    5.会议主持人：董事长马金星
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
32,843,400 股，占公司有表决权股份总数的 84.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
       高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任命的议案》
1.议案内容：
       鉴于王静先生个人原因辞去董事职务，为完善公司治理结构，提名顾鲜女
 士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至第二届董事会届满之日，自
 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,843,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名      职位     职位变动   生效日期         会议名称          生效情况
顾鲜      董事       任职     2020 年 11   2020 年第四次临       审议通过
                                月 25 日      时股东大会



四、备查文件目录
       《江苏威博液压股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》




                                                江苏威博液压股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 9 月 27 日