证券代码：871245           证券简称：威博液压        公告编号：2022-081



                      江苏威博液压股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日 以电话及电子邮件方
式发出
5.会议主持人：监事会主席宋雨亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>》的议案
1.议案内容：
    根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司
2022 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年
第三季报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京
证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现
公司 2022 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第
三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn)上披露的江苏威博液压股份有限公司《2022 年第三季
度报告》（公告编号：2022-076）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：
    为落实公司战略规划，满足客户配套需求，公司拟设立全资子公司。
    内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2022-077）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易》的议案
1.议案内容：
    根据实际业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司淮安分行贷款
3000 万元，用于补充流动资金，公司实际控制人马金星、董兰波提供信用担保。
具体内容以公司与交通银行淮安分行签订合同为准。
    内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-078）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》




                                               江苏威博液压股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 27 日