证券代码：871245         证券简称：威博液压          公告编号：2022-080



                     江苏威博液压股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。




    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博
液压股份有限公司章程》、《江苏威博液压股份有限公司独立董事制度》等有关
规定，我们作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十二次会议审议
的相关议案发表如下独立意见：

    一、审议《关于<2020 年第三季度报告>的议案》的独立意见

    经认真审阅，我们认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律法规
和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2022 年第三季度经营情况和财
务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    综上，我们同意公司董事会提出的《关于<2020 年第三季度报告>的议案》。

    二、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》的独立意见

    经认真审阅，我们认为：本次对外投资基于公司战略发展考虑，积极拓宽产
业布局，结合公司现有业务情况，满足客户配套需求，有助于公司整体市场和资
源配置的协同及促进作用并降低整体运营成本，有助于提升公司整体市场影响力、
市场占有率和竞争力，为公司长期稳定发展助力。
    综上，我们同意公司董事会提出的《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

    三、审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易的议案》的独立意见
    （一）事前认可意见
    在公司董事会审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易的议案》事
项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已对公司《关于公司拟向银行
申请综合授信暨关联交易的议案》进行了充分审查，基于独立判断，发表如下事
前认可意见：
    实际控制人为公司贷款提供担保的关联交易事项，未收取任何费用，不存在
损害公司及其他股东利益的情形。对公司的正常生产经营起到了积极的作用。
    （二）独立意见
    经认真审阅，我们认为：公司《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易
的议案》符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求，实际
控制人马金星先生及董兰波女士为本次借款提供担保，有利于维护股东利益。
    我们认为实际控制人为公司贷款提供担保的关联交易事项，未收取任何费用，
不存在损害公司及其他股东利益的情形。对公司的正常生产经营起到了积极的作
用。
    综上，我们同意公司董事会提出的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联
交易的议案》。




                                             江苏威博液压股份有限公司


                                         独立董事：张雷、姚建国、徐兵


                                                     2022 年 10 月 27 日