证券代码：871245          证券简称：威博液压         公告编号：2023-029



                      江苏威博液压股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场会议及视频会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话、微信方式
发出
    5.会议主持人：董事长马金星
    6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司编制了《2023 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27
日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》




                                               江苏威博液压股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日