证券代码：871694          证券简称：中裕科技        公告编号：2023-063



                       中裕软管科技股份有限公司

                   对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    公司根据战略发展规划及生产经营需要，拟在阿拉伯联合酋长国投资新设全
资子公司中裕管道制造有限公司（拟定中文名称，外文名称以当地核准为准），
注册资本拟定为 50 万迪拉姆（约折合 94 万人民币），注册地址拟定为阿拉伯联
合酋长国中阿产业园，经营范围拟定为：管道的制造。
    上述投资设立全资子公司的相关登记信息，最终以相关政府主管部门核准或
登记为准。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设
立全资子公司不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    2023 年 4 月 24 日，公司召开总经理办公会，审议通过《关于公司投资设立
全资子公司的议案》。
    公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额为 628,039,660.98 元，净资
产为 346,345,819.51 元。公司上述对外投资设立全资子公司的出资总额约合计人
民币 94 万元，占公司 2022 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别
为 0.15%和 0.27%。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本
次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董
事会或股东大会审议。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    在阿拉伯联合酋长国投资新设全资子公司，须履行国内境外投资备案以及阿
联酋当地投资许可和企业登记等审批程序。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：中裕管道制造有限公司
    注册地址：阿拉伯联合酋长国中阿产业园
    经营范围：管道的制造。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                 出资额或投资金                           出资比例或持
 投资人名称                       出资方式    认缴/实缴
                       额                                    股比例
中裕软管科技
                         940,000 现金        认缴               100.00%
股份有限公司


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    出资方式为自有资金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资
方式。



三、对外投资协议的主要内容
    不适用。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    公司本次设立全资子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增
强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一
定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制不
断适应经营需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于
提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积
极影响。



五、备查文件目录
    经与会高级管理人员签署的总经理办公会会议决定
中裕软管科技股份有限公司
                   董事会
        2023 年 4 月 25 日