证券代码：871694           证券简称：中裕科技        公告编号：2023-067



                      中裕软管科技股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长黄裕中
    6.会议列席人员：全体监事、高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    公司编制了《2023 年第一季度报告》，董事会依职责进行审议。
    具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-069）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
       不涉及回避表决事项。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议




                                              中裕软管科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日