证券代码：871981           证券简称：晶赛科技           公告编号：2022-020



                       安徽晶赛科技股份有限公司

                       2021 年度独立董事述职报告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


      2021 年度，我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的
规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，
充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东
的合法权益。2021 年度，我们除参加董事会会议外，还通过电话、现场问询等形
式，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执
行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级
管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独
立董事的职责。
      现将 2021 年度履行职责情况述职如下：
      一、出席会议的情况
      2021 年度任职期间，我们作为独立董事具体参会情况如下：

 独立董事     应当出席董    出席董事会       出席董事会方式    列席股东大
              事会的次数       次数                              会次数

   吴林            8             8             现场、通讯           2
  吴小亚           8             8             现场、通讯           2


      二、发表独立意见的情况
 序     董事会                                                          意见
                               发表独立意见的相关事项
 号       届次                                                          类型
                   （1）对《关于<2020 年年度权益分派预案>的议案》的
                   独立意见；
                   （2）对《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见；
                   （3）对《关于更正 2018 年度报告及摘要的议案》的独
    第   二   届   立意见；
    董   事   会   （4）对《关于更正 2019 年度报告及摘要的议案》的独
1   第   二   十   立意见；                                            同意
    六   次   会   （5）对《关于董事及高级管理人员 2021 年度薪酬方
    议             案的议案》的独立意见；
                   （6）对《关于董事及高级管理人员 2021 年度薪酬方
                   案的议案》的独立意见；
                   （7）对《关于公司 2021 年度向银行申请授信的议案》
                   的独立意见。
                   （1）对《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行
                   人民币普通股股票并在全国中小企业股份转让系统精
                   选层挂牌的议案》的独立意见；
                   （2）对《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项
                   目及可行性的议案》的独立意见；
                   （3）对《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利
                   润分配方案的议案》的独立意见；
    第   二   届
                   （4）对《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及
    董   事   会
                   相关主体承诺的议案》的独立意见；
2   第   二   十                                                       同意
                   （5）对《关于在全国中小企业股份转让系统精选层挂
    八   次   会
                   牌后三年股东分红回报规划》的独立意见；
    议
                   （6）对《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》
                   的独立意见；
                   （7）对《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行
                   股票并在精选层挂牌后适用的系列内部治理制度的议
                   案》的独立意见；
                   （8）对《关于提名并认定公司核心技术人员的议案》
                   的独立意见。
                   （1）对《关于股东侯诗益继续向全资子公司提供
                   781.60 万元借款的议案》的独立意见；
                   （2）对《关于股东侯诗益继续向全资子公司提供
    第   二   届
                   380.00 万元借款的议案》的独立意见；
    董   事   会
                   （3）对《关于股东侯诗益继续向全资子公司提供
3   第   二   十                                                       同意
                   880.00 万元借款的议案》的独立意见；
    九   次   会
                   （4）对《关于股东侯雪继续向公司提供 424.40 万元
    议
                   借款的议案》的独立意见；
                   （5）对《关于股东侯雪继续向公司提供 320.00 万元
                   借款的议案》的独立意见。
    第二届         （1）对《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
4   董事会         的独立意见；                                        同意
    第三十         （2）对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
     二 次 会 及已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意见；
     议       （3）对《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具
              银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》的独立意见；
              （4）对《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具
              银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》的独立意见。
     第二届
     董 事 会 （1）对《关于拟修订公司章程的议案》的独立意见；
5    第 三 十 （2）对《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的独 同意
     三 次 会 立意见。
     议


    三、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，我们十分关注公司的信息披
露工作，董事会会议前认真审议会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公
司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
    （二）对公司治理结构及经营管理的监督。报告期内，我们对公司治理结构
及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决
权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合
法权益，积极有效地行使了独立董事的职责。
    四、履行独立董事特别职权的情况
      （一）未发生提议召开董事会会议的情况；
      （二）未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
      （三）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
      （四）未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。
    五、参加北京证券交易所培训的情况
       我们于 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 15 日参加北京证券交易所举
办的上市公司独立董事培训并通过在线评估考试。
    六、被证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分的情况。
        无。
                                                安徽晶赛科技股份有限公司
                                                  独立董事：吴林、吴小亚
                                                          2022 年 4 月 25 日