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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-07-03
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于不进行2023年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于不进行2023年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-07; |
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2023-11-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4.00 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4.00 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-09-28; |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2023-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2023-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2023-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10.00 审议《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
（二）审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
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2023-03-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
（二）审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-12; 一次变更日期: 2023-04-03; 一次变更公告日期: 2023-02-02; 二次变更日期: 2023-04-11; 二次变更公告日期: 2023-03-23; 三次变更日期: 2023-04-21; 三次变更公告日期: 2023-04-11; |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-11-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2022-11-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-22
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
（二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2022-08-22
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
（二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-22 |
拟披露中报 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2022-05-31 |
登记日，分配方案 |
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