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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-09-05
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于废止《安徽晶赛科技股份有限公司监事会制度》的议案
2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01 修订《董事会议事规则》
3.02 修订《股东会议事规则》
3.03 修订《关联交易管理制度》
3.04 修订《承诺管理制度》
3.05 修订《利润分配管理制度》
3.06 修订《募集资金管理制度》
3.07 修订《独立董事工作制度》
3.08 修订《独立董事专门会议制度》
3.09 修订《对外担保管理制度》
3.10 修订《对外投资管理制度》
3.11 制定《会计师事务所选聘制度》
3.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.13 制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
3.14 制定《网络投票实施细则》 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
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2025-06-23
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2025-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-23
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2025-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-23
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2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2025-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2024年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2024年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2024年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-07-03
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于不进行2023年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于不进行2023年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-07; |
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2023-11-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4.00 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4.00 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-09-28; |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2023-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2023-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2023-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10.00 审议《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
（二）审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
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2023-03-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
（二）审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-12; 一次变更日期: 2023-04-03; 一次变更公告日期: 2023-02-02; 二次变更日期: 2023-04-11; 二次变更公告日期: 2023-03-23; 三次变更日期: 2023-04-21; 三次变更公告日期: 2023-04-11; |
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