证券代码：871981           证券简称：晶赛科技         公告编号：2022-015



                      安徽晶赛科技股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号
3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 15 日 以电话、微信等方式发
出
5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章
等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
     监事孙龙凤因疫情防控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
以及中国证券网（www.cs.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：
2022-016）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
    公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度
的规定认真履行职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟制《2021 年度
监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
    根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了《2021 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》（公告编号：
2022-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
     根据 2022 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2022 年度财务预
算 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度财务预算报告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规
模等实际情况，拟定 2022 年度监事的薪酬方案。具体内容详见公司于同日在北
京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2021 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规
的规定，编制了《2021 年年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日
在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年年度内部
控制自我评价报告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
    公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制
度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）发布的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公
告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2022 年公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
    为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据公司 2022 年度贷款计划，
公司拟为全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”）
向有关银行申请授信提供连带责任担保，提供担保的总金额不超过人民币
10,000 万元，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提
供担保的事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件，期限自 2021 年年度股东
大会审议召开之日起 1 年内。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息
披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2022 年公司为全资子公司提供担保暨关
联交易的公告》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中恪尽职守,遵循
独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。
故建议公司继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构,负责公司 2022 年度财务报告等审计工作。具体内容详见公司同日在北京证
券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议
   案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于<安徽晶赛科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占
   用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
    根据中国证监会以及北京证券交易所相关法律法规的要求，公司聘请容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽晶赛科技股份有限公司 2021 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司 2022
年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽晶赛
科技股份有限公司 2021 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2022 年一季度报告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《安徽晶赛科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》


                                               安徽晶赛科技股份有限公司
                                                                 监事会
2022 年 4 月 25 日