证券代码：871981             证券简称：晶赛科技         公告编号：2022-065



                         安徽晶赛科技股份有限公司

                  第二届董事会第三十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日
       2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569
号）
       3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
       4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 6 日以电话、微信等方式
发出
       5.会议主持人：董事长侯诗益先生
       6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
       7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章
等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定


（二）会议出席情况
       会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司安徽火炬电子材料产品试验检测有限责
任公司的议案》
    1.议案内容：
    为优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销全资子公司安
徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司。注销完成后，安徽火炬将不再纳入
公司合并报表范围，本次注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整
体业务发展，安徽火炬相关检测设备等固定资产仍将用于公司相关材料检测工
作，能够满足公司的日常检测需求。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》




                                               安徽晶赛科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 9 月 8 日