[临时公告]晶赛科技:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-09-08
证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2022-063
安徽晶赛科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569
号）。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯诗益先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
55,348,160 股，占公司有表决权股份总数的 72.3808%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
280 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
1.议案内容：
公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公
司制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在北京证
券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,348,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据证监会 2022 年 4 月 15 日发布的《上市公司投资者关系管理制度工作
指引》，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的制度内容详见公
司 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2022-059）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,348,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善公司《对外投资管理制度》中关于对外投资项目处置的管
理条款，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，修订后的制度内容详见公
司 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2022-060）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,348,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：张大林、冉合庆
（三）结论性意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
（二）《安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》
安徽晶赛科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
