证券代码：871981           证券简称：晶赛科技         公告编号：2022-069



                      安徽晶赛科技股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日 以电话、微信等方式
发出
5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章
等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈维彦先生以及胡孔亮
先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第
三次临时股东大会审议通过之日起生效，上述提名人员将与公司 2022 年第一次
职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。
    在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《安徽晶赛科技股份有限公司董事、监事换届公告》公告编号：2022-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-075）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《安徽晶赛科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》


                                               安徽晶赛科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 10 月 28 日