证券代码：871981          证券简称：晶赛科技          公告编号：2022-078



                      安徽晶赛科技股份有限公司

               第二届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
    3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 8 日以电话、微信等方
式发出
    5.会议主持人：董事长侯诗益先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章
等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事吴林先生、吴小亚先生因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    为了加强公司的党建工作，为企业高质量发展提供坚强政治保证，公司拟对
《安徽晶赛科技股份有限公司章程》进行修订，增加相关条款。具体内容详见公
司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于
拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-079）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    提请于 2022 年 11 月 25 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，具体通知
详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022
年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-080）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》




                                               安徽晶赛科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 11 月 9 日