证券代码：871981       证券简称：晶赛科技    公告编号：2022-088



                       安徽晶赛科技股份有限公司

                2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷 2569 号）
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：侯诗益
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
55,716,525 股，占公司有表决权股份总数的 72.8625%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
368,645 股，占公司有表决权股份总数的 0.4821%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
         审议通过《关于拟修订，<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     为了加强公司的党建工作，为企业高质量发展提供坚强政治保证，公司拟
对《安徽晶赛科技股份有限公司章程》进行修订，增加相关条款。具体内容详
见公司于 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-079）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,716,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：张大林、冉合庆
（三）结论性意见
    基于上述事实，天禾律师认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。



四、备查文件目录
（一）《安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年第四次临时股大会会议决议》

（二）《安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会法律意见书》




                                            安徽晶赛科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 11 月 25 日