证券代码：871981           证券简称：晶赛科技        公告编号：2022-097



                      安徽晶赛科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事孙龙凤因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为了提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响正常生产经营
的前提下，同意安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司
使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有集资金用于购买安全性高、流动
性好、可以保障投资本金安全的理财产品，期限自公司第三届董事会第二次会
议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使
用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则顺延至该笔交易期满之日。授权公
司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施
及办理相关事宜。
     内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）发布的
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-095）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金
投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资
金进行现金管理的金额合计）不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，
包括但不限于协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资产
品的期限最长不超 12 个月。有效期自公司第三届董事会第二次会议审议通过
之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔
产品存续期超过前述有效期，则顺延至该笔交易期满之日。授权公司董事长行
使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关
事宜。
     内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）发布的
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-096）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》




                                           安徽晶赛科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2022 年 12 月 23 日