证券代码：871981             证券简称：晶赛科技         公告编号：2023-003



                         安徽晶赛科技股份有限公司

                     第三届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日
       2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569
号）
       3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
       4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以通讯方式发出
       5.会议主持人：董事长侯诗益先生
       6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
       7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章
等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。


（二）会议出席情况
       会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
       董事吴林、吴小亚因个人工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—信息披露业务办理》
等相关规定，结合安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，
拟修订《信息披露事务管理制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-005）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》
    1.议案内容：
    为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟部分变更募集资金
用途，新增“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”及“TCXO 温度补偿型晶体振荡器
产业化项目”募投项目，项目实施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限
责任公司（以下简称“合肥晶威特”）。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吴林先生、吴小亚先生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    1.议案内容：
    公司拟通过对新增募投项目实施主体，即公司之全资子公司合肥晶威特增资
的方式实施“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”及“TCXO 温度补偿型晶体振荡器
产业化项目”募投项目。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
公告》（公告编号：2023-007）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事吴林先生、吴小亚先生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号：2023-009）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
（二）《安徽晶赛科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
                                               安徽晶赛科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 10 日