证券代码：871981         证券简称：晶赛科技    公告编号：2023-013



                        安徽晶赛科技股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
       2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569
号）
       3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
       4.会议召集人：公司董事会
       5.会议主持人：董事长侯诗益先生
       6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
       出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
55,443,678 股，占公司有表决权股份总数的 72.5057%。
       其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
95,798 股，占公司有表决权股份总数的 0.1253%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
     为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟部分变更募集资
金用途，新增“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”及“TCXO 温度补偿型晶体振
荡器产业化项目”募投项目，项目实施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电
子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”）。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2023-006）。
2.议案表决结果：
    同意股 数 55,443,378 股， 占 出 席 本 次股 东大会 有表 决权 股份 总数的
99.9995%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
1.议案内容：
     公司拟通过对新增募投项目实施主体，即公司之全资子公司合肥晶威特增
资的方式实施“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”及“TCXO 温度补偿型晶体振
荡器产业化项目”募投项目。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在北京证
券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资
实施募投项目的公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
    同意股 数 55,443,378 股， 占 出 席 本 次股 东大会 有表 决权 股份 总数的
99.9995%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案         议案              同意              反对             弃权
  序号         名称       票数      比例    票数      比例     票数    比例
（一）     《关于部分变   95,498 99.6868%    300     0.3132%    0          0%
           更募集资金用
            途的议案》

（二）     《关于使用募   95,498 99.6868%    300     0.3132%    0          0%
           集资金向全资
           子公司增资实
           施募投项目的
              议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：张大林、冉合庆
（三）结论性意见
    基于上述事实，天禾律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。




                                             安徽晶赛科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 3 月 31 日