证券代码：871981          证券简称：晶赛科技          公告编号：2023-016



                      安徽晶赛科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
    3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长侯诗益先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章
等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事吴林先生及吴小亚先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权公司管理层增加开立募集资金专户并签署募集资金三
方监管协议的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于部分变更募集资金用途的议案》，根据上述议案公司将新增“年产 2.4 亿只 TF
音叉晶体项目”及“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”募投项目，项目
实施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶
威特”）。根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会
拟授权管理层以合肥晶威特的名义增设募集资金专用账户，并由公司与合肥晶威
特、保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金进行专户管理。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》




                                               安徽晶赛科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 11 日