证券代码：871981           证券简称：晶赛科技           公告编号：2023-026



                       安徽晶赛科技股份有限公司

                       2022 年度独立董事述职报告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


      2022 年度，我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的
规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，
充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东
的合法权益。2022 年度，我们除参加董事会会议外，还通过电话、现场问询等形
式，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执
行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级
管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独
立董事的职责。
      现将 2022 年度履行职责情况述职如下：
      一、出席会议的情况
      2022 年度任职期间，我们作为独立董事具体参会情况如下：

 独立董事     应当出席董    出席董事会       出席董事会方式    列席股东大
              事会的次数       次数                              会次数

  吴 林            7             7             通讯、现场           5
  吴小亚           7             7             通讯、现场           5


      二、发表独立意见的情况
 序     董事会                                                          意见
                               发表独立意见的相关事项
 号       届次                                                          类型
                    （1）对《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》的
                    独立意见；
                    （2）对《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方
                    案的议案》的独立意见；
                    （3）对《关于<2021 年年度内部控制自我评价报告>的
                    议案》的独立意见；
     第   二   届
                    （4）对《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专
     董   事   会
                    项报告>的议案》的独立意见；
1    第   三   十                                                     同意
                    （5）对《关于 2022 年公司为全资子公司提供担保暨
     四   次   会
                    关联交易的议案》的独立意见；
     议
                    （6）对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见；
                    （7）对《关于<关于治理专项自查及规范活动相关情况
                    的报告>的议案》的独立意见；
                    （8）对《关于<安徽晶赛科技股份有限公司 2021 年度
                    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
                    明>的议案》的独立意见。
     第二      届
                  （1）对《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情
     董事      会
                  况专项报告>的议案》的独立意见；
2    第三      十                                                 同意
                  （2）对《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立
     五次      会
                  意见。
     议
     第二      届
                  （1）对《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议
     董事      会
                  案》的独立意见；
3    第三      十                                                   同意
                  （2）对《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
     七次      会
                  的独立意见。
     议
     第三      届
     董事      会 （1）对《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公
4                                                                 同意
     第一      次 司高级管理人员的议案》的独立意见。
     会议
     第三      届 （1）对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
     董事      会 的独立意见；
5                                                                   同意
     第二      次 （2）对《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
     会议         的独立意见。


    三、对公司现场调查的情况
    报告期内，我们对公司进行现场考察，与公司管理层就公司的生产经营、内
部控制、财务运行以及董事会决议和股东大会决议执行情况进行充分沟通。同时
也通过电话、网络会议等方式与公司董事、高级管理人员保持密切联系，了解公
司的重大事项及其进展情况。
    四、履行独立董事特别职权的情况
      （一）未发生提议召开董事会会议的情况；
      （二）未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
      （三）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
      （四）未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。


    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，我们十分关注公司的信息披
露工作，董事会会议前认真审议会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公
司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
    （二）对公司治理结构及经营管理的监督。报告期内，我们对公司治理结构
及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决
权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合
法权益，积极有效地行使了独立董事的职责。


    六、参加北京证券交易所培训的情况
    （一）2022 年 8 月 4 日，参加北交所、上市公司协会联合举办的“防范内
幕交易专题培训”；
    （二）2022 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 30 日，参加北京证券交易所举办
的上市公司独立董事系列培训。


    七、被证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分的情况。
    报告期内，未发生被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处
分等情况发生。


                                                安徽晶赛科技股份有限公司
                                                   独立董事：吴林、吴小亚
                                                          2023 年 4 月 21 日