证券代码：871981           证券简称：晶赛科技         公告编号：2023-020



                   安徽晶赛科技股份有限公司独立董事

            关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见


       我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本着
实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第
五次会议的全部议案，并针对需要发表意见事项发表如下独立意见：



一、      对《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》的独立意见

       经审议，我们认为公司《2022 年年度权益分派预案》是基于公司目前的财务
状况、资金需求及公司未来发展所作出的决定，兼顾了公司发展需求和股东的利
益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合证监会及北京证券交易所相关法规
以及《公司章程》、《利润分配管理制度》的规定，不存在损害公司及股东的利
益。
       我们一致同意《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》，并同意将该议案
提交 2022 年年度股东大会审议。
二、      对《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
       经审议，我们认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，是根据公司实际经营情况和运营水平制定的。有利
于公司的董事和高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，不会对中小股东的利益
有所损害。
       我们一致同意《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同
意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

三、      对《关于<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见

       公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规的要求，对
公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，在此基
础上编制了《2022 年年度内部控制自我评价报告》，该报告真实、准确、完整地
反映了本公司内部控制的实际情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。该议案
的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规定。
       我们一致同意《关于<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》。

四、      对《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的独立
   意见

       经审议，我们认为《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规和中
国证监会、北京证券交易所以及公司《募集资金管理制度》等关于募集资金存放
和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放和使用募
集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情况。
       我们一致同意《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，
并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

五、      对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

       经审议，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服
务工作期间，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，
勤勉尽责地履行审计职责。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司和其他股东合法权益的情形。
       我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交 2022
年年度股东大会审议。




                                                  安徽晶赛科技股份有限公司
                                                    独立董事：吴林、吴小亚
                                                           2023 年 4 月 21 日