证券代码：871981           证券简称：晶赛科技         公告编号：2023-021



                      安徽晶赛科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章
等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)同日在北京证
券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）以及中国证券网（www.cs.com.cn）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）、《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
    公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度
的规定认真履行职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟制《2022 年度
监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
    根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了《2022 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》（公告编号：
2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
    根据 2023 年经营发展计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。具体
内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年度财务预算报告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
    根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪
酬水平，公司监事会拟制了 2023 年度监事薪酬方案。具体内容详见公司于同日
在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规的规定，编制了《2022
年年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方
信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度内部控制自我评价报告》（公
告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
    公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制
度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公
告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    公司监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作
中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所
有股东的利益。故建议公司继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告等的审计工作。具体内容详见
公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议
   案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
安徽晶赛科技股份有限公司
                   监事会
        2023 年 4 月 21 日