证券代码：872190         证券简称：雷神科技         公告编号：2023-022



                青岛雷神科技股份有限公司
   关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
                       （提供网络投票）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股

东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有


                                   1
效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 13:30。

    2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 1 日 15:00—2023 年 3 月 2

日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注

中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-

如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058

了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

                                2
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。
   股份类别           证券代码       证券简称      股权登记日
    普通股             872190        雷神科技   2023 年 2 月 24 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

   上海锦天城 (青岛) 律师事务所。

（七）会议地点

    青岛雷神科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

         审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2023 年日

常性关联交易的公告》。本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州海

新信息科技有限公司回避表决。

         审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商

   变更登记的议案》

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变更注册资本

及修订<公司章程>的公告》。

         审议《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

                                 3
    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司信息披露管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

    1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议

的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

    2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托

代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委

托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 3 月 2 日 9 时 00 分至 11 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

   联系人：宋波
                                4
   电话：0532-80991177

   邮箱：ir@leishen.cn

   联系地址：青岛市崂山区青岛国际创新园 A 座 1402 室



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

    （一）《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议

决议》；

    （二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议

决议》。




                                    青岛雷神科技股份有限公司

                                                        董事会

                                            2023 年 2 月 15 日




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