| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-08-15
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于废止<青岛雷神科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《青岛雷神科技股份有限公司股东会议事规则》
3.02 《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》
3.03 《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》
3.04 《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》
3.05 《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》
3.06 《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》
3.07 《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》
3.08 《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》
3.09 《青岛雷神科技股份有限公司对外投资管理制度》
3.10 《青岛雷神科技股份有限公司投资者关系管理制度》
3.11 《青岛雷神科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
3.12 《青岛雷神科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.13 《青岛雷神科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
3.14 《青岛雷神科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
3.15 《青岛雷神科技股份有限公司网络投票实施细则》
3.16 《青岛雷神科技股份有限公司累积投票实施细则》 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-15 |
拟披露中报 |
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2025-05-29
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2024年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000红利发放日 ，2025-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-29
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2024年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000除权日 ，2025-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-29
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2024年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000登记日 ，2025-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
10.00 审议《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
12.00 审议《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》
15.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
16.00 审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
10.00 审议《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
12.00 审议《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》
15.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
16.00 审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-10-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-09-28
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-16 |
拟披露中报 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
10.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
11.00 审议《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
12.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》
16.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-02 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于新增2023年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于提名冉祥俊女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于修订公司章程及各项制度的议案》（逐项审议） |
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2023-10-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于新增2023年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于提名冉祥俊女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于修订公司章程及各项制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-17 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-06-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度转增，10转增6转增上市日 ，2023-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4 审议《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务报告的议案》
6 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
8 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
9 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
10 审议《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
11 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
12 审议《关于<2022年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
13 审议《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》
14 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表>的议案》
15 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
16 审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
17 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
18 审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》
19 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
20 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4 审议《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务报告的议案》
6 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
8 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
9 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
10 审议《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》11 11 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
12 审议《关于<2022年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
13 审议《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》
14 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表>的议案》
15 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
16 审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
17 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
18 审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》
19 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
20 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 |
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