证券代码：872190         证券简称：雷神科技         公告编号：2023-004



                青岛雷神科技股份有限公司
          第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以通讯方

式发出

    5.会议主持人：路凯林先生

    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2023 年日

常性关联交易的公告》。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发

表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    关联董事黄湘云、贾中升、徐娜回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于使用募集资金置

换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发

表了同意的独立意见。
                               2
    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于募集资金投资项

目金额调整的公告》。

    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发

表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》。

    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                               3
    公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发

表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟转让青岛雷神数智科技有限公司股权的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司出售资产的公告》。

    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于全资子公司设立

分公司的公告》。

    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：
                               4
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商

变更登记的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变更注册资本

及修订<公司章程>的公告》。

    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司信息披露管理制度》。

    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
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    本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2023 年第

一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

    2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

    《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决

议》。



                                    青岛雷神科技股份有限公司

                                                          董事会

                                               2023 年 2 月 15 日




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