证券代码：872190          证券简称：雷神科技         公告编号：2023-005



                 青岛雷神科技股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以通讯方式发

出

5.会议主持人：宋靖龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。



（二）会议出席情况

     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                    1
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2023 年日

常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    关联监事宋靖龙回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发

   行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于使用募集资金置

换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》

1.议案内容：

                               2
    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于募集资金投资项

目金额调整的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟转让青岛雷神数智科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司出售资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

                               3
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于全资子公司设立

分公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决

    本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商

   变更登记的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变更注册资本

及修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



                               4
（八）审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

    《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决

议》。




                                    青岛雷神科技股份有限公司

                                                         监事会

                                              2023 年 2 月 15 日




                               5