[临时公告]雷神科技:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-03-03
证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-025
青岛雷神科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长路凯林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会已于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所指定的信
息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
1
总数 27,947,465 股，占公司有表决权股份总数的 44.7160%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权
的股份总数 10,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0170%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 2 月 15 日披露于北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计
2023 年日常性关联交易的公告》。本议案涉及关联交易事项，关联
股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。
2.议案表决结果：
同意股数 9,847,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.8925%；反对股数 10,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.1075%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。
2
审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 2 月 15 日披露于北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变
更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 27,936,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9621%；反对股数 10,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.0379%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 2 月 15 日披露于北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司信息披露
管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 27,936,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9621%；反对股数 10,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.0379%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
3
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于预计 2023 年
（一） 日常性关联交易 0 0% 10,600 100% 0 0%
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城 (青岛) 律师事务所
（二）律师姓名：王蕊、张晓敏
（三）结论性意见
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召
集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会决议》；
（二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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青岛雷神科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日
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