证券代码：872190            证券简称：雷神科技              公告编号：2023-055



                      青岛雷神科技股份有限公司
                  关于拟修订《公司章程》公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容

   根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相

关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
                 原规定                                    修订后

       第一百一十条   公司设董事会，对           第一百一十条   公司设董事会，对
股东大会负责。董事会由 11 名董事组 股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，
成，其中独立董事不少于 2 名，且在独 设董事长 1 人，其中独立董事人数不少
立董事中至少有 1 名应当为会计专业人 于董事会人数的三分之一，且在独立董
士。                                         事中至少有 1 名应当为会计专业人士。
       公司董事会根据需要设立审计、战            公司董事会根据需要设立审计、战
略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 略、提名、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章程 专门委员会对董事会负责，依照本章程
和董事会授权履行职责，提案应当提交 和董事会授权履行职责，提案应当提交
董事会审议决定。专门委员会成员全部 董事会审议决定。专门委员会成员全部
由董事组成，其中审计委员会、提名委 由董事组成，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬考核委员会中独立董事占多 员会、薪酬考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会的召集人 数并担任召集人，审计委员会的召集人
为会计专业人士。董事会负责制定专门 为会计专业人士。董事会负责制定专门

                                         1
委员会工作规程，规范专门委员会的运 委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。                                  作。

       是否涉及到公司注册地址的变更：否

       除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内

容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因

       公司董事会换届选举，董事会成员数量拟由 11 名变更为 9 名。

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。




   三、备查文件
       （一）《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议
决议》；
       （二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议
决议》。




                                             青岛雷神科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2023 年 3 月 31 日




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