证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-033
青岛雷神科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
张力、梁仕念、李志刚、张世兴在任职期间严格按照《公司法》《公
司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各
项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立
董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴会议出席情况如下：
应出席 现场或通 是否存在连续三次未 列席
委托出席 缺席董
独立董 董事会 讯表决出 亲自出席或者连续两 股东
董事会会 事会会
事姓名 会议次 席董事会 次未能出席也不委托 大会
议次数 议次数
数 会议次数 其他董事出席的情况 次数
张力 9 9 0 0 否 5
梁仕念 9 9 0 0 否 5
李志刚 9 9 0 0 否 5
张世兴 9 9 0 0 否 5
2022 年度公司共召开了 5 次审计委员会会议、4 次战略委员会
会议，共计 9 次专门委员会会议。独立董事会议出席情况如下：
独立董事 现场或通讯表决
应出席会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数
姓名 出席会议次数
1
张力 5 5 0 0
梁仕念 9 9 0 0
李志刚 0 0 0 0
张世兴 0 0 0 0
二、 发表独立意见情况
独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对公司 2022 年经营活
动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情
况如下：
意
会议时 会议名 见
具体事项
间 称 类
型
1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市的议案》
2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》
3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚
存利润分配方案的议案》
4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议
案》
5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相
关承诺的议案》
第二届
2022 年 6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
董事会 同
3 月 14 北京证券交易所上市事项出具相关承诺及相应约束
第十次 意
日 措施的议案》
会议
7、《关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议
案》
8、《关于提名李志刚先生为公司第二届董事会独立董
事的议案》
9、《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金三
方监管协议的议案》
10、《关于制定公司股票在北交所上市后适用的公司
章程及各项制度的议案》
11、《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理向不特定合
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格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有
关事项的议案》
1、《关于公司前期会计差错更正的议案》
2、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
3、《关于<公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
第二届
2022 年 案>的议案》
董事会 同
3 月 30 4、 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
第十一 意
日 年度审计机构的议案》
次会议
5、《关于公司确认 2019 年至 2021 年年度关联交易的议案》
6、《关于公司向全资子公司雷旭信息提供担保的议案》
7、《关于公司向全资子公司雷神香港提供担保的议案》
第二届
2022 年
董事会 1、《关于新增 2022 年度日常性关联交易的议案》 同
8 月 25
第十四 2、《关于公司向全资子公司提供担保的议案》 意
日
次会议
第二届
2021 年
董事会 同
10 月 13 1、《关于公司转让青岛雷神电子竞技有限公司股权的议案》
第十五 意
日
次会议
1、《关于调整<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市方案>的议案》
2、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
第二届 京证券交易所上市募集资金的议案》
2022 年
董事会 3、《关于提名公司核心员工的议案》 同
11 月 15
第十七 4、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》 意
日
次会议 5、《关于<公司第一期员工持股计划授予对象名单>的议案》
6、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划有关事项的议案》
三、 保护投资者权益方面所作的工作
在 2022 年度任期内，我们除参加董事会会议外，我们还通过电
话、会议的形式，与公司管理人员进行沟通交流，了解公司的生产经
营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行
情况等，积极对公司经营管理提出参考性意见。同时，我们持续关注
公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
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等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题
的关注，真实、及时、准确、完整的完成各项信息披露工作，有效保
护股东的利益，特别是中小股东的利益。
四、 履行独立董事特别职权的情况
在 2022 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情
形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部
审计机构和咨询机构的情形。
五、 其他需要说明的情况
在 2022 年度任期内，我们积极履行独立董事职责，主动了解
公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的
执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司
发展建言献策。任职期间，公司为我们履行职责提供了必要的工作
条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职
责履行的情况。
2023 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实
履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，维
护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：张力、梁仕念
李志刚、张世兴
2023 年 3 月 31 日
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