证券代码：872190         证券简称：雷神科技         公告编号：2023-031



                 青岛雷神科技股份有限公司
            第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日 以通讯方式

发出

5.会议主持人：宋靖龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

       本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。



（二）会议出席情况

       会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                   1
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报

   告>的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于治理专项自查及

规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                               2
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告》

及《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

                               3
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分

派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司本次利润分配方案符合法律法规及公司章程、利润分配管理

制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪

   酬方案>的议案》

1.议案内容：

    《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理

人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

                               4
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

   司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司拟续聘会计师事务所

公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项

   报告>的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

                               5
（十一）审议通过《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来

   情况汇总表>的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于青岛雷神科技股

份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况

的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

                               6
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

       本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

       本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

       鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司

章程》等有关规定，提名宋靖龙先生、孙晓杰女士为公司第三届监事

会监事。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       出席会议的监事对第三届监事候选人进行逐项表决，表决结果如

下：

       （1）提名宋靖龙先生为公司第三届监事会监事的表决结果：

       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （2）提名孙晓杰女士为公司第三届监事会监事的表决结果：

       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

       本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

       本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟修订<公司章程》并办理工商变更登记的

                                  7
   议案》

1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟修订<公司章

程>公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

    《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决

议》。




                                    青岛雷神科技股份有限公司

                                                         监事会

                                              2023 年 3 月 31 日




                               8