[临时公告]雷神科技:第二届董事会第十九次会议决议公告2023-03-31
证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-030
青岛雷神科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以通讯
方式发出
5.会议主持人：路凯林先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司独立董事 2022 年度
述职报告》。
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2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报
告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于治理专项自查及
规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度财务报告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告》
及《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
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具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分
派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发
表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案>的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理
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人员薪酬方案》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发
表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司拟续聘会计师事务所
公告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发
表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放及使用情况的专
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项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发
表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来
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情况汇总表>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度非经
营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司提供担保的公告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司
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章程》等有关规定，提名路凯林先生、黄湘云女士、贾中升先生、徐
娜女士、赵静女士为公司第三届董事会董事。具体内容详见同日披露
于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股
份有限公司董事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
出席会议的董事对第三届董事候选人进行逐项表决，表决结果如
下：
（1）提名路凯林先生为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名黄湘云女士为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名贾中升先生为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）提名徐娜女士为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）提名赵静女士为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发
表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
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本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》
等有关规定，提名张力女士、梁仕念先生、李志刚先生、张世兴先生
为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见同日披露于北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董
事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
出席会议的董事对第三届独立董事候选人进行逐项表决，表决结
果如下：
（1）提名张力女士为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名梁仕念先生为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名李志刚先生为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）提名张世兴先生为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发
表了同意的独立意见。
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3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于拟修订<公司章程》并办理工商变更登记的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事会制度》
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2022 年年
度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决
议》。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
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