证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-061
青岛雷神科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长路凯林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会已于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定的信息
披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
1
总数 28,247,527 股，占公司有表决权股份总数的 45.1960%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权
的股份总数 310,662 股，占公司有表决权股份总数的 0.4971%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司独立董事 2022
年度述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息披
3
露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于治理专
项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度财务报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度
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报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度
权益分派预案公告》。
5
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案>的议案》
1.议案内容：
《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案》。
2.议案表决结果：
6
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司拟续聘会计
师事务所公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放及使用情况的专
项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息披
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露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制鉴
证报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况汇总表>的议案》
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1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）的《关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年
度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司提供担保的
公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
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审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟修订<
公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事会制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,247,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，现根据《公司
法》 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。
公司董事会提名路凯林先生、黄湘云女士、贾中升先生、徐娜
女士、赵静女士为公司第三届董事会董事；公司董事会提名张力女
士、梁仕念先生、李志刚先生、张世兴先生为公司第三届董事会独
立董事。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事换
届公告》。
公司监事会提名宋靖龙先生、孙晓杰女士为公司第三届监事会
监事。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司监事换届
公告》。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
《提名路凯林先生为公司
16.01 28,586,865 101.20% 当选
第三届董事会董事》
《提名黄湘云女士为公司
16.02 28,306,865 100.21% 当选
第三届董事会董事》
16.03 《提名贾中升先生为公司 28,156,865 99.68% 当选
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第三届董事会董事》
《提名徐娜女士为公司第
16.04 28,101,865 99.48% 当选
三届董事会董事》
《提名赵静女士为公司第
16.05 28,085,175 99.43% 当选
三届董事会董事》
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
《提名张力女士为公司第
17.01 28,396,865 100.53% 当选
三届董事会独立董事》
《提名梁仕念先生为公司
17.02 28,246,865 100.00% 当选
第三届董事会独立董事》
《提名李志刚先生为公司
17.03 28,211,865 99.87% 当选
第三届董事会独立董事》
《提名张世兴先生为公司
17.04 28,134,513 99.60% 当选
第三届董事会独立董事》
4. 关于增补监事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例
《提名宋靖龙先生为公司第
18.01 28,361,865 100.40% 当选
三届监事会监事》
《提名孙晓杰为公司第三届
18.02 28,133,189 99.60% 当选
监事会监事》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2022 年度
（八） 310,662 100.00% 0 0% 0 0%
利润分配方案的议案》
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涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议 是否
得票数
序号 名称 有效表决权的比例 当选
《提名路凯林先生为公司第
16.01 650,000 209.23% 当选
三届董事会董事》
《提名黄湘云女士为公司第
16.02 370,000 119.10% 当选
三届董事会董事》
《提名贾中升先生为公司第
16.03 220,000 70.82% 当选
三届董事会董事》
《提名徐娜女士为公司第三
16.04 165,000 53.11% 当选
届董事会董事》
《提名赵静女士为公司第三
16.05 148,310 47.74% 当选
届董事会董事》
《提名张力女士为公司第三
17.01 460,000 148.07% 当选
届董事会独立董事》
《提名梁仕念先生为公司第
17.02 310,000 99.79% 当选
三届董事会独立董事》
《提名李志刚先生为公司第
17.03 275,000 88.52% 当选
三届董事会独立董事》
《提名张世兴先生为公司第
17.04 197,648 63.62% 当选
三届董事会独立董事》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城 (青岛) 律师事务所
（二）律师姓名：陈静、张晓敏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集
人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
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四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
路凯林 董事 任职 2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会 审议通过
黄湘云 董事 任职 2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会 审议通过
贾中升 董事 任职 2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会 审议通过
徐娜 董事 任职 2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会 审议通过
赵静 董事 任职 2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会 审议通过
张力 独立董事 任职 2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会 审议通过
梁仕念 独立董事 任职 2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会 审议通过
李志刚 独立董事 任职 2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会 审议通过
张世兴 独立董事 任职 2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会 审议通过
宋靖龙 监事 任职 2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会 审议通过
孙晓杰 监事 任职 2023 年 4 月 20 日 2022 年年度股东大会 审议通过
五、备查文件目录
（一）《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决
议》；
（二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股
份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
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