证券代码：872190         证券简称：雷神科技         公告编号：2023-064



                 青岛雷神科技股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯

方式发出

    5.会议主持人：路凯林先生

    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

                                   1
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发

表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

                               2
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发

表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发
                               3
表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发

表了同意的独立意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    1.议案内容：

    根据《公司章程》《公司董事会议事规则》及董事会各专门委员

会的议事规则等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、
                               4
提名委员会。


    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一季度报

告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

    （一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决

议》；

    （二）《青岛雷神科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
                               5
第一次会议相关事项的独立意见》。




                                   青岛雷神科技股份有限公司

                                                      董事会

                                           2023 年 4 月 24 日




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