证券代码：872190        证券简称：雷神科技        公告编号：2023-066


                青岛雷神科技股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第一次会议
                     相关事项的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月

20日召开第三届董事会第一次会议。我们作为公司的独立董事，根

据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公

开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独

立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨

慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第一次会

议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

    经过认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》基于独立、客观

判断的原则，我们认为公司聘任总经理的审议程序符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。路凯林先生不属

于失信联合惩戒对象，具有丰富工作经验和完成公司各项经营管理

活动的能力，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与要求，

                                  1
不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件

及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情

况。我们同意上述议案。

    二、关于《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

    经过认真审阅《关于聘任公司副总经理的议案》基于独立、客

观判断的原则，我们认为公司聘任副总经理的审议程序符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。李艳兵先生

不属于失信联合惩戒对象，具有丰富工作经验和完成公司各项经营

管理活动的能力，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与

要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职

的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解

除的情况。我们同意上述议案。

    三、关于《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

    经过认真审阅《关于聘任公司财务总监的议案》基于独立、客

观判断的原则，我们认为公司聘任财务总监的审议程序符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。胡小艺女士

不属于失信联合惩戒对象，具备相应的专业胜任能力与从业经验，

其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与要求，不存在《公

司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券

监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同

意上述议案。

                               2
    四、关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

    经过认真审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》基于独立、

客观判断的原则，我们认为公司聘任董事会秘书的审议程序符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。宋波

先生不属于失信联合惩戒对象，熟悉履职相关的法律法规、具备与

岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，

其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与要求，不存在《公

司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券

监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同

意上述议案。




                                   青岛雷神科技股份有限公司

                                   独立董事：梁仕念、张    力

                                             李志刚、张世兴

                                           2023 年 4 月 24 日




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