证券代码：872351        证券简称：华光源海         公告编号：2023-009




          华光源海国际物流集团股份有限公司
 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提
                         供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

    本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

     根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份

有限公司章程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司

（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董

事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临

时股东大会的议案》。




（三） 会议召开的合法性、合规性
    本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法

规及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开方式

     本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式开。

    公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表

决，同一表决权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。


（五）会议召开日期和时间

    1、   现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日上午 10：00

    2、   网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月

          31 日 15:00

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关

注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票

-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058
了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股

东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先

股股东。
    股份类别        证券代码       证券简称       股权登记日
     普通股          872351        华光源海    2023 年 1 月 19 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

  本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所律师为见证律师。


（七） 会议地点

  长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司会议室


二、会议审议事项

（一） 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利

益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提

下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元
人民币（有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个

月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低

风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定

期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。具体内容详见公

司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用

自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2023-003）。


（二） 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资

金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元

的闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用

效率，为公司及股东获取更多的回报。有效期自 2023 年第一次临时股

东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚

动使用。

    公司拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可

以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或

结构性存款等产品，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资

计划正常进行。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相

关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编

号：2023-004）。
（三） 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

    公司依据 2022 年日常性关联交易实际发生情况和 2023 年度生

产经营计划，对 2023 年全年累计发生日常性关联交易的总金额进行

合理预计。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2023-005）。


（四） 审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议

   案》

    因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市工作，公司的注册资本、公司类型等均发生变更。同时，根

据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。

    为确保本次变更注册资本、公司类型并修改公司章程相关事宜的

顺利进行，股东大会授权董事会全权负责办理本次变更注册资本、公

司类型并修改公司章程的一切相关事宜。该授权自公司股东大会审议

通过本议案之日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

发布的《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的公告》

（公告编号：2023-006）。


上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，

议案序号为（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案

议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公司申请转板的议案。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

    出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1.自然人股东持本人

身份证、股东账户卡、持股凭证； 2.由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委

托书（详见附件）、 委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份

证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持

股凭证； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人

身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业

执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二） 登记时间：2023 年 1 月 31 日 09:00-10:00

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室




四、其他
（一） 会议联系方式：

    董秘（信息披露事务负责人）：唐宇杰

    联系电话：0731-85012729

    电子邮箱：tangyujie@high-goal.cn

    联系地址：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19

    楼公司会议室

（二） 会议费用：自理



五、备查文件目录

（一）华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第二十七次

会议决议》。




                              华光源海国际物流集团股份有限公司

                                                         董事会

                                              2023 年 1 月 11 日