| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-04
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》 |
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2024-09-28
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-04
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-07-03
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2024-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2024-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-03
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2024-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》
13.00 审议《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
14.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 |
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2024-04-02
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-12; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 二次变更日期: 2024-04-26; 二次变更公告日期: 2024-04-17; |
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2024-01-08
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2024年度向银行申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-12-13
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2.00 审议《关于减少公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》 |
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2023-12-07
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-12-07
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-07-10
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-10
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
14.00 审议《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
15.00 审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》 |
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2023-04-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名李卫红先生担任公司第三届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于提名刘慧女士担任公司第三届董事会董事的议案》
3.00 审议《关于提名张亮先生担任公司第三届董事会董事的议案》
4.00 审议《关于提名修宗峰先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于提名王建新先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 审议《关于提名符新民先生担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.00 审议《关于提名李艳菊女士担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.00 审议《关于公司预计2023年度向银行申请授信额度的公告的议案》
9.00 审议《公司预计2023年度为控股子公司提供担保》
10.00 审议《公司回购股份方案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购股份相关事宜的议案》 |
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2023-04-04
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-13
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（二）审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
（三）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
（四）审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
3 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
4 审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》 |
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2022-12-26
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，2022-12-29 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-26
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-12-29，连续停牌 ，2022-12-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2022年12月29日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
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2022-06-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-06-24，连续停牌 ，2022-06-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年6月24日起停牌 |
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