证券代码：872351        证券简称：华光源海        公告编号：2023-002




          华光源海国际物流集团股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日邮件通知

5. 会议主持人：监事会主席符新民

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定

（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资

金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000.00万元

的闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用

效率，为公司及股东获取更多的回报。有效期自2023年第一次临时股

东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚

动使用。

    公司拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可

以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或

结构性存款等产品，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资

计划正常进行。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相

关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告

编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记

的议案》
1.议案内容：

    因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市工作，公司的注册资本、公司类型等均发生变更。同时，

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。

    为确保本次变更注册资本、公司类型并修改公司章程相关事宜的

顺利进行，股东大会授权董事会全权负责办理本次变更注册资本、公

司类型并修改公司章程的一切相关事宜。该授权自公司股东大会审议

通过本议案之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交

易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于修订<公司章程（草

案）>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《华光源海国际物流

集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》



                             华光源海国际物流集团股份有限公司

                                                          监事会

                                               2023 年 1 月 11 日