证券代码：872351         证券简称：华光源海        公告编号：2023-023



                  华光源海国际物流集团股份有限公司

                  2023 年第一次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    一、会议召开和出席情况
   （一） 会议召开情况
   1. 会议召开时间：2023 年 4 月 4 日
   2. 会议召开地点：公司会议室
   3. 会议召开方式：现场
   4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以邮件方式
   5. 会议主持人：公司工会委员会主席左庆平先生
   6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
   会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
   （二） 会议出席情况
     会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

    二、议案审议情况
   （一） 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》
   1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司职工代表大会主席团选举施兰珍女士为公司职工代表监事，任期三
年。与 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效的非职工监事一同组
成公司第三届监事会。经资格审查，施兰珍女士不属于失信联合惩戒对象，具
备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
   2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


   三、备查文件
   《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》




                                     华光源海国际物流集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 4 月 7 日