证券代码：872351           证券简称：华光源海        公告编号：2023-022



                   华光源海国际物流集团股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席符新民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
    1.议案内容：
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价
值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健
全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得
公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟将本次以自由资金回购的股份用于股
权激励。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于公司回购股份方案的公告》（公
告编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提名符新民先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议
   案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，符新民先生不属于失信联合惩戒对
象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。监事会提名符新民先生为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人，于公司 2023 年第二次临时股东大会
审议通过之日起生效，任期三年。与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司
第三届监事会。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将
依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容
详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《华光源
海国际物流集团股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2023-025)。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提名李艳菊女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议
   案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，李艳菊女士不属于失信联合惩戒对
象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。监事会提名李艳菊女士为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人，于公司 2023 年第二次临时股东大会
审议通过之日起生效，任期三年。与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司
第三届监事会。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将
依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容
详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上披露的《华光源
海国际物流集团股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2023-025)。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》




                                      华光源海国际物流集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 4 月 7 日