证券代码：872351            证券简称：华光源海        公告编号：2023-031



                   华光源海国际物流集团股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。



    华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4

日召开第二届董事会第二十八次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、

《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，依据客观公正的原则，基于独立

判断的立场，现对公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意

见如下：

       一、《关于提名公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

    公司第二届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司

章程》的有关规定。本次董事会换届选举提名李卫红先生、刘慧女士、张亮先生

为公司第三届董事会非独立董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》《公

司章程》等相关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。

    经审阅，我们认为，上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职

资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证

监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能

力。

    因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

       二、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见

    公司第二届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《公司
章程》的有关规定。本次董事会换届选举提名修宗峰先生、王建新先生为公司第

三届董事会独立董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等

相关规定，上述候选人提名已征得被提名人本人同意。

     经审阅，我们认为，上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职

资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证

监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

     因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

     三、《关于公司预计 2023 年度向银行申请授信额度的公告的议案》的独立意

见

     经审阅，我们认为，向银行及相关金融机构申请授信是公司实现业务发展及

经营的正常所需，通过授信的融资方补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，

对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股

东的利益要求。

     因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

     四、《关于公司预计 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》的独立意见

     经审阅，我们认为，公司为控股子公司提供担保是为支持子公司业务发展，

符合公司整体发展战略，对公司及子公司未来发展具有积极影响，不会影响公司

的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益

的情形。

     因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

     五、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见

     经审阅，我们认为，公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第

4 号——股份回购》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财

务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购

股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期
稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影

响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                    华光源海国际物流集团股份有限公司

                                            独立董事：修宗峰、王建新

                                                      2023 年 4 月 7 日