证券代码：872925          证券简称：锦好医疗         公告编号：2022-032



                    惠州市锦好医疗科技股份有限公司

     关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于
提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    根据本地疫情防控的要求，异地股东参加现场会议人员必须提供健康码、行
程码和 48 小时内核酸检测阴性证明；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区的
人员，请提前了解最新疫情防控要求。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 15:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 17 日 15:00—2022 年 4 月 18 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               872925            锦好医疗        2022 年 4 月 12 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的广东东方昆仑（东莞）律师事务所刘纪生、方蕴书。
（七）会议地点
    惠州市锦好医疗科技股份有限公司六楼会议室。
（八）公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。公司本次股东大会由独立董事袁英红女士作为征集人向公司全体股东征集
对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票
权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集
表决权公告》（公告编号：2022-030）。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）及《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-018）。
（二）审议《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
    公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司的经营
情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
（三）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会日常
工作情况进行了回顾与汇报。
（四）审议《关于 2021 年年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021
年度独立董事述职报告》(公告编号：2022-019)。
（五）审议《关于 2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告的议案》
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务决算报告
及 2022 年年度财务预算报告予以汇报。
（六）审议《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-021）。
（七）审议《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。
（八）审议《关于 2021 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情
   况专项说明的议案》
    公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详
见同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大信会计师
事务所（特殊普通合伙）关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况审核报告》。
（九）审议《关于公司 2022 年开展外汇套期保值交易的议案》
    为了降低经营风险，公司 2022 年拟继续与银行等金融机构开展远期外汇交
易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能，降低汇率波动对公司业绩的
影响。
    2022 年拟开展远期外汇套期保值业务的金额为：
    （1）开展单次不超过 500 万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易；
    （2）开展累计不超过 2000 万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交
易；
    本次审议有限期限为自股东大会审议通过后一年。
（十）审议《关于追认公司超授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于追认公司
超授权额度使用募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-024）。
（十一）审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
   （草案）>的议案》
    详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《惠州市锦好医
疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-025）。
（十二）审议《关于认定公司核心员工的议案》
    为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核
心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名王华东等 54 人为
公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。
（十三）审议《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
    公司拟进行股权激励，董事会拟定了激励对象名单，公司 2022 年股权激励
计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《惠州市锦好医疗科技股份有限公
司 2022 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
（十四）审议《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计
   划实施考核管理办法>的议案》
    为了保证公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激
励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《惠
州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。
（十五）审议《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权
   激励计划限制性股票授予协议>的议案》
    针对公司实施的 2022 年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《股权激励
计划股票期权授予协议》、《股权激励计划限制性股票授予协议》。本协议经公司
股东大会审议通过《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草
案）》和《公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单》后生效。
（十六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2022 年股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理以下 2022 年股权激励计划的有关事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定
预留权益的激励对象和授予方案，确定激励计划权益的授予日，根据激励计划授
予相关激励对象限制性股票/股票期权并办理股份登记、限售、修改公司章程、
办理公司注册资本的变更登记等事宜；
    （2）若公司在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份/股票期权
登记期间，发生激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，授权董事会对授予数
量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分
配。
    （3）若公司在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份/股票期权
登记期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息
等事项，授权董事会按照激励计划的规定对限制性股票/股票期权的授予价格、
数量进行相应的调整；
    （4）授权董事会根据激励计划分期对激励对象解除限售/行权条件的达成情
况及可解除限售/可行权的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回
购注销/股票期权行权、注销等事宜；
    （5）授权董事会根据激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激
励计划和激励对象持有的限制性股票/获授的股票期权的处理；
    （6）激励计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法
规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对限制性股票激励计
划作出相应调整；
    （7）授权董事会办理激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外；
    （8）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中
介机构。
    上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次股权激励计划实施
完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一、十三、十四、十五、十六；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、十一、十三、十四、
十五、十六；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一、十二、十三、十四、十
五；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    现场登记：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
    （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
    （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
    （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东
账户卡。
    网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认
证。
（二）登记时间：2022 年 4 月 18 日 14:30
（三）登记地点：惠州市锦好医疗科技股份有限公司六楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：段皓龄 0752-2299287
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理

五、备查文件目录
    《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
    《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》




                                  惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 28 日