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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-16
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
3.00 审议《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2024-10-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司向中国银行股份有限公司惠州麦地东路支行申请授信的议案》
2.00 审议《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 审议《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司2024年开展外汇套期保值交易的议案》
9.00 审议《关于2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-03-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-07
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事候选人的议案》
4.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》
2.00 审议《关于拟增加公司注册资本、变更住所暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-19
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2022年年度转增，10转增10转增上市日 ，2023-06-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-19
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-19
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-19
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票并调整首次授予限制性股票回购价格的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-05-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票并调整首次授予限制性股票回购价格的议案》
审议《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于变更部分募投项目实际用途的议案》
9.00 审议《关于2022年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10.00 审议《关于公司2023年开展外汇套期保值交易的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-17 |
拟披露年报 |
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2022-12-05
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-12-05
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于认定公司核心员工的议案》
审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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