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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-10-28
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-08
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司向广发银行股份有限公司惠州麦地南支行申请抵押授信的议案》
（二）审议《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》 |
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2022-09-08
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司向广发银行股份有限公司惠州麦地南支行申请抵押授信的议案》
2.00 审议《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》 |
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2022-08-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟增加公司经营场所、注册资本及修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-08-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟增加公司经营场所、注册资本及修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-22 |
拟披露中报 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
（五）审议《关于2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（七）审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（八）审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
（九）审议《关于公司2022年开展外汇套期保值交易的议案》
（十）审议《关于追认公司超授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（十一）审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（十二）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（十三）审议《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
（十四）审议《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（十五）审议《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
（十六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-03-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
9.00 审议《关于公司2022年开展外汇套期保值交易的议案》
10.00 审议《关于追认公司超授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
12.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
13.00 审议《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
14.00 审议《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 审议《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
16.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-14; 一次变更日期: 2022-03-28; 一次变更公告日期: 2022-03-09; |
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2022-01-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更会计师事务所暨聘请2021年度审计机构的议案》
（二）审议《关于提名黄小华先生为第二届监事会监事的议案》 |
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2022-01-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《 关于变更会计师事务所暨聘请2021年度审计机构的议案》 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于拟变更公司营业执照中企业类型的议案》
（三）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（四）审议《关于修订公司部分内控制度的议案》
（五）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（七）审议《关于提名夏冬旭先生为第二届监事会监事的议案》 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于拟变更公司营业执照中企业类型的议案》
（三）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（四）审议《关于修订公司部分内控制度的议案》
（五）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（七）审议《关于提名夏冬旭先生为第二届监事会监事的议案》 |
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