证券代码：872925          证券简称：锦好医疗         公告编号：2022-067



                    惠州市锦好医疗科技股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长王敏先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事袁英红因未能到达现场以通讯方式参与表决。
    董事李忠轩因未能到达现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司编制了 2022 年半年度报告及摘要，具体内
容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-070）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编
号：2022-071）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
    1.议案内容：
    根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相
关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议




                                        惠州市锦好医疗科技股份有限公司
           董事会
2022 年 8 月 22 日