证券代码：872925           证券简称：锦好医疗        公告编号：2022-068



                   惠州市锦好医疗科技股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：黄小华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司编制了 2022 年半年度报告及摘要，具体内
容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-070）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编
号：2022-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
    根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相
关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》




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                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 22 日