证券代码：872925          证券简称：锦好医疗         公告编号：2022-073



                   惠州市锦好医疗科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以书面方式发出
    5.会议主持人：王敏先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事陈文香因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
    董事袁英红因异地参会以通讯方式参与表决。
    董事李忠轩因异地参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司惠州麦地南支行申请抵押授
   信的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2021 年 8 月 11 日向广发银行股份有限公司惠州麦地南支行签订《授
信额度合同》，授信额度最高为人民币 7,000 万元，授信期限为二年。现因公司
发展需要，需对其中 4,000 万元的敞口授信额度申请抵押担保，同意以公司名下
位于惠州市惠阳区平潭独石村塘背园村民小组的一宗 12,826 ㎡国有出让工业用
地及地上四处房产作为抵押担保，拟抵押的不动产权证号为：粤（2022）惠州市
不动产权第 3014144 号、粤（2022）惠州市不动产权第 3014148 号、粤（2022）
惠州市不动产权第 3014151 号、粤（2022）惠州市不动产权第 3014153 号；同时
由公司实际控制人、控股股东王敏先生、王敏先生配偶刘玲女士、股东王芳女士
提供连带责任担保，具体事项以最终签订的相应合同为准。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    关联董事王敏、王芳、王伟回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》
    1.议案内容：
    因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信不超过
（含）5,000 万元，期限为一年，公司实际控制人、控股股东王敏先生、股东王
芳女士提供连带责任担保，具体授信事项以银行审批和最终签订的相应合同为
准。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    关联董事王敏、王芳、王伟回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，本次董事会审议的
相关议案尚需提交公司股东大会审议，提请于 2022 年 9 月 26 日召开公司 2022
年第四次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》




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                                                        2022 年 9 月 8 日