证券代码：872925       证券简称：锦好医疗       公告编号：2022-077



                  惠州市锦好医疗科技股份有限公司

                 2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王敏先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    2022 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于
提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，，并于 2022 年 9 月 8 日在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
33,574,346 股，占公司有表决权股份总数的 68.1367%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司惠州麦地南支行申请抵押授
   信的议案》
1.议案内容：
     公司于 2021 年 8 月 11 日向广发银行股份有限公司惠州麦地南支行签订《授
信额度合同》，授信额度最高为人民币 7,000 万元，授信期限为二年。现因公司
发展需要，需对其中 4,000 万元的敞口授信额度申请抵押担保，同意以公司名
下位于惠州市惠阳区平潭独石村塘背园村民小组的一宗 12,826 ㎡国有出让工
业用地及地上四处房产作为抵押担保，拟抵押的不动产权证号为：粤（2022）
惠州市不动产权第 3014144 号、粤（2022）惠州市不动产权第 3014148 号、粤
（2022）惠州市不动产权第 3014151 号、粤（2022）惠州市不动产权第 3014153
号；同时由公司实际控制人、控股股东王敏先生、王敏先生配偶刘玲女士、股
东王芳女士提供连带责任担保，具体事项以最终签订的相应合同为准。
2.议案表决结果：
    同意股数 3,535,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛
投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表
决。
（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》
1.议案内容：
     因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信不超
过（含）5,000 万元，期限为一年，公司实际控制人、控股股东王敏先生、股
东王芳女士提供连带责任担保，具体授信事项以银行审批和最终签订的相应合
同为准。
2.议案表决结果：
    同意股数 3,535,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛
投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表
决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所
（二）律师姓名：刘纪生、方蕴书
（三）结论性意见
    本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录
     《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》




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                                                       2022 年 9 月 28 日